RECUPERAN MÁS DE USD 8 MILLONES ROBADOS POR CIBERCRIMINALES A EMPRESA PARAGUAYA

Mediante un trabajo conjunto, autoridades de Paraguay y Estados Unidos lograron recuperar más de USD 8 millones sustraídos a una empresa local por parte de cibercriminales, a través de una estafa por medios virtuales.

El Departamento Especializado contra el Cibercrimen de la Policía Nacional, en colaboración estrecha con el Servicio Secreto de EE.UU., en los últimos días logró evitar una millonaria defraudación financiera contra una firma local.

En este caso, resultó víctima una empresa agropecuaria con sede en Ciudad del Este, que bajo engaños transfirió una millonaria suma de dinero a ciberdelincuentes que incurrieron en una suplantación de identidad.

El modus operandi utilizado es conocido como Business Email Compromise (BEC), una estafa en la que suplantan identidades de confianza, como directores o proveedores, para engañar a los empleados y solicitar transferencias de dinero.

Según la denuncia, uno de los empleados había sido contactado por un supuesto oficial de cuentas del banco estadounidense con el que la firma posee un crédito, solicitándole que efectúe la transferencia de cada mes, pero en una cuenta distinta a la habitual.

Para este contacto, el cibercriminal utilizó una cuenta de correo ficticia que simulaba el dominio real y tenía una pequeña variación, modificando la letra “l” por el número “1”, detalle que a simple vista no fue percibido por el afectado.

Fue así como se realizó una transferencia de poco más de USD 8 millones a la cuenta bancaria facilitada por el falso oficial de cuentas, quien alegó supuestos problemas técnicos para no mandar el dinero a la cuenta habitual.

Luego de detectarse el fraude, se formalizó la denuncia ante la Policía Nacional, que estableció contacto con representantes de la oficina del Servicio Secreto de EE.UU. con sede en Brasilia. Estos, a su vez, recurrieron al Departamento del Tesoro para el trámite de rigor.

Todo esto permitió que los activos fueran congelados de manera oportuna, logrando así la recuperación de los fondos, antes de proceder a la reversión de la transferencia. Una suma de USD 1.000 sí llegó a ser direccionada a una “cuenta mula”, como se denomina usualmente a las cuentas bancarias de respaldo.